ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 25.8.2008 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"COMMERCIAL VALUE ANΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΤΗΣ 25^ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008

_________/_______

Στην Αθήνα σήμερα την εικοστή πέμπτη (25^η) του μηνός Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στην οδό Βασ. Σοφίας 60 και Παπαδιαμαντοπούλου, όπου βρίσκονται τα γραφεία και η έδρα της εταιρείας με την επωνυμία "COMMERCIAL VALUE ANΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", συνήλθαν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μέτοχοι της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Συνέλευση αυτή δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με το υπ' αριθμ. Πρωτ. Ε128426/31-7-2008 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και στα υπ' αριθμ. 23784/1-8-2008 και 6651/1-8-2008 Φύλλα των Εφημερίδων  «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ» αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Βιδάλης, ανέλαβε τα καθήκοντα του Προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος προσέλαβε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο ως προσωρινό Γραμματέα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης προχώρησε αμέσως στην ανάγνωση του συνταχθέντος Πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν πριν από πέντε (5) ημέρες τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.8.2008 ο οποίος, όπως συνετάγη από το Δ.Σ. της Εταιρίας και πριν σαράντα οκτώ ώρες τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, έχει όπως ακολουθεί κατωτέρω και κάλεσε τους κ.κ. μετόχους να εκφράσουν οιαδήποτε αντίρρηση για την νόμιμη παράσταση των μετόχων και για την εγκυρότητα της σύγκλησης της παρούσας συνέλευσης. Ο Πίνακας Συμμετοχής και ψήφων έχει όπως ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25^ης Αυγούστου 2008 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "COMMERCIAL VALUE ANΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πίνακα, διαπιστούται ότι παρίσταται νόμιμα και εκπροσωπείται στη Συνέλευση το 98,727% των μετοχών της εταιρείας ήτοι ογδόντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (89.315.330) μετοχές επί συνόλου ενενήντα εκκατομμυρίων τετρακοσίων εξηνταπέντε εννιακοσίων ενενήντα (90.465.990) και η Συνέλευση που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία επικυρώνει ομόφωνα τον Πίνακα και κηρύσσει αυτόν οριστικό.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, αφού ευχαρίστησε τους κ.κ. μετόχους, ζήτησε από τη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού, να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο της Συνέλευσης τον κ. Δημήτριο Βιδάλη και ως Γραμματέα Ψηφολέκτη τον κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο.

Μετά από αυτά και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μη εκφρασθείσης ουδεμίας αντιρρήσεως από οιονδήποτε των μετόχων, ο οριστικός Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού κατέλαβε τη θέση του προέδρου, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό την διεύθυνσή του. Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γ.Σ, ανέγνωσε προς τους κ.κ. μετόχους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«COMMERCIALVALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Της 25^ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12832/05/Β/86/12)

Σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοι της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρίας και στα γραφεία της στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 60 & Παπαδιαμαντοπούλου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12^ης Μαϊου 2008 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη καταβολής, λήψη απόφασης για νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) ευρώ και παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιακή βάση της εταιρίας με νέο ή νέους μετόχους, ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

• 1. Ανακαλεί την από 12 Μαϊου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων για άυξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αφού δεν εγκρίθηκε ακόμη από τις Αρμόδιες Αρχές και δεν άρχισε η υλοποίησή της και όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ότι παραιτούνται της προθεσμίας για μελλοντική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε ορισθεί μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2008, της απολειπομένης μετόχου μη ασκήσασας το δικαίωμα προτίμησης.
• 2. Αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (51.750.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (0,69) ευρώ της κάθε μίας και τιμή διάθεσης (1,20) ευρώ η κάθε μία.

Μετά την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (114.171.533,10) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (165.465.990) μετοχές ονομαστικής αξίας (0,69) ευρώ της κάθε μίας. Το επιπλέον ποσό της τιμής διάθεσης θα αποτελεί ποσό υπέρ το άρτιο και θα προσαυξάνει τα ίδια κεφάλαια.

• 3. Ορίζει προθεσμία ενός (1) μήνα για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2008 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους και την εταιρία.
• 4. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν θα εγγράφονται για (0,829041) νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.
• 5. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας, στην Τράπεζα ASPIS BANK και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρίας με αριθμό 0000102050011505, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.
• 6. Ορίζει ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) της σχετικής πρόσκλησης και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρίας, να παρατείνει την προθεσμία αυτή όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
• 7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.
• 8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που αναφέρεται στην παρπάνω παράγραφο 2 για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α του κ.ν. 2190/20.
• 9. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
• 10. Όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι ρητά παραιτούνται του δικαιώματος προτίμησης στην παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παρέχουν την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει τις νέες μετοχές σε τρίτους.
• 11. Τροποποιεί την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, δια της προσθήκης νέου εδαφίου, που έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

«1.       Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, το οποίο είχε οριστεί κατά τη σύσταση της,  σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, που καταβλήθηκε ολοσχερώς, αυξήθηκε στη συνέχεια όπως ακολουθεί:

α)         Με την από 28.9.1976 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Δραχμών με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστης [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2845/1976].

β)         Με την από 15.11.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών με την  καταβολή μετρητών, με την έκδοση  τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 505/22.3.1978].

γ)         Με την από 12.5.1978 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (20.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 240/19.2.1979]

δ)         Με την από 21.05.1979 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ  & ΕΠΕ 3580/30.11.1979].

ε)         Με την από 29.10.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των  μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (64.200.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (64.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 399/11.3.1983].

στ)       Με την από 28.6.1985 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (5.800.000) δραχμών με την έκδοση πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (5.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)  δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 2979/14.8.1985]

ζ)         Με την από 30.6.1987 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (90.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ  & ΕΠΕ 2765/18.11.1987].

η)         Με την από 30.6.1988 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε2665/22.2.1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (110.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3614/12.12.1988].

θ)         Με την από 8.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)  δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (210.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 4230/18/12/1989].

ι)          Με την από 7.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των εκατόν ένα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (101.837.000) δραχμών, εκ των οποίων ποσό 1.837.000 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας της 31.12.1992, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και ποσό 100.000.000 δραχμών με την καταβολή μετρητών), με την έκδοση εκατόν μίας χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά (101.837) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)  δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε τριακόσια ένδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (311.837.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες ένδεκα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (311.837) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 5441/23.9.1993]

ια)        Με την από 28.12.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό δέκα εκατομμυρίων τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδων (10.477.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας της 31.12.1996, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την έκδοση δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα επτά (10.477) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον σε τριακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (322.314.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (322.314) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ  & ΕΠΕ 3503/23.5.2000].

ιβ)        Με την από 25.10.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των  μετόχων της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά ποσό πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τριακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (372.314.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (372.314) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3503/23.5.2000].

ιγ)        Με την από 24.6.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την καταβολή μετρητών (κατά ποσό 250.000.000 δραχμών την 28.6.2000 και κατά ποσό 400.000.000 δραχμών την 28.12.2000), κατά το ποσό των εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (650.000.000) δραχμών με την έκδοση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)  δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (1.022.314.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (1.022.314) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 9223/6.10.2000].

ιδ)        Με την από 28.12.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων εκατομμυρίων (1.400.000.000) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)  δραχμών εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύριο τετρακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (2.422.314.000) δραχμές, διαιρούμενο σε (2.422.314) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης [ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ 1702/21.3.2001].

ιε)        Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου με την από 23.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας α) με το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών "COMMERCIAL VALUE A.E.A.Z.", "NORDSTERN COLONIA HELLAS A.E.Γ.Α.", "NORDSTERN COLONIA HELLAS A.E.A.Z." και "UNITED A.A.E.", λόγω απορροφήσεώς τους, εκ δραχμών 14.393.922.411 ή του ισαξίου σε Ευρώ 42.241.885,29 και β) με κεφαλαιοποίηση τμήματος του αποθεματικού από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων (Ν. 2065/1992) εκ ποσού Ευρώ 32.342,88 και ταυτόχρονη μετατροπή της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από δραχμές 1000 σε €1,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 171/10-1-2003).

ιστ)      Με την από 1-9-2004 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό σαράντα ένα εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (41.082.990) με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή παγίων και έκδοση σαράντα ένα εκατομμυρίων ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (41.082.990) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας ενός ευρώ.

ιζ)       Με την από 15-11-2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ευρώ είκοσι οκτώ εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (28.044.456,90) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,31 ευρώ η κάθε μία.

ιη)        Με την από 25-8-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (51.750.000,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (0,69) ευρώ της κάθε μίας και τιμή διάθεσης (1,20) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εκατόν δεκατέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τρία ευρώ και δέκα λεπτά (114.171.533,10) και διαιρείται σε  εκατόν εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (165.465.990) μετοχές ονομαστικής αξίας (0,69) ευρώ της κάθε μίας».

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο, να ενσωματώσει την ως άνω τροποποίηση στο καταστατικό της εταιρίας και να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/20, το καταστατικό της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, για καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε.

Κατόπιν των παραπάνω αφου δεν υπάρχει άλλο για συζήτηση θέμα, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, την ίδια ημέρα και για  πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν, που υπογράφεται όπως ακολουθεί:

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ